№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Протокол № 3

от 04.12.2020 года, очное

1.     Иргебаев Ержан Турсынханулы — председатель Совета директоров

2.     Ахметов Ербол Сабыржанович (онлайн участие);

3.     Басин Вадим Борисович — независимый директор;

4.     Кульпеисов Ернар — независимый директор

1.       Утверждение Положения о Совете директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет»

2.       Утверждение Положения о корпоративном секретаре НАО «Карагандинский индустриальный университет»

3.        Утверждение Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников Карагандинского индустриального университета

4.       Утверждение Плана работы Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет»

5.       Утверждение Плана развития НАО «Карагандинский индустриальный университет» на 2020-2024 годы, в том числе:

1) утверждение уточненного Плана развития на 2020 год.

6.       Утверждение Плана развития НАО «Карагандинский индустриальный университет» на 2020-2024 годы, в том числе:

1) рассмотрение и утверждение Плана развития на 2021 год.

7.       Определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита